Главная страница 1страница 2
скачать файл

Закрытое акционерное общество

«Управляющая компания «Норд-Вест Капитал»

СООБЩЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ ГОЛОСА ПО АКЦИЯМ, СОСТАВЛЯЮЩИМ ОТКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД АКЦИЙ "ADT – ФОНД ГОЛУБЫХ ФИШЕК"
Полное фирменное наименование управляющей компании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал».

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00595, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 06 сентября 2008 года, без ограничения срока действия.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ADT – Фонд голубых фишек" (до 13.04.2012г. - Открытый паевой инвестиционный фонд акций " Адекта – Фонд голубых фишек" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Адекта")

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом федеральным органом исполнительной власти в области финансовых рынков: Правила доверительного управления ОПИФ акций «ADT - Фонд голубых фишек» зарегистрированы ФКЦБ РФ 10.12.2003 г. за № 0159-58234180, изменения: № 0159-58234180-1 от 24.06.2004, № 0159-58234180-2 от 18.11.2004, № 0159-58234180-3 от 14.07.2005, № 0159-58234180-4 от 13.12.2005, № 0159-58234180-5 от 17.07.2007, № 0159-58234180-6 от 11.11.2008, № 0159-58234180-7 от 15.09.2009, № 0159-58234180-8 от 10.11.2009, № 0159-58234180-9 от 16.03.2010, № 0159-58234180-10 от 29.03.2012.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и законодательством РФ, можно по адресу ЗАО «УК «Норд-Вест Капитал»: Российская Федерация, 191123, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.40а, телефон 8 (812) 677-85-95, 8 800 250-85-85 или в сети Интернет по адресу: www.adtinvest.ru.


Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал», являющееся доверительным управляющим ОПИФ акций "ADT - Фонд голубых фишек", настоящим сообщает о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим Фонд, за 2013 год:











Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель"

Сокращенное наименование

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Дата закрытия реестра

24.12.2012

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

12,28

Дата проведения общего собрания акционеров:

29.01.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об уменьшении уставного капитала ОАО «ГМК «Норильский никель.

Уменьшить уставный капитал Компании на 18 470 925 рублей до 172 156 822 рублей путем погашения 18 470 925 обыкновенных акций Компании номинальной стоимостью 1 рубль каждая, приобретенных Компанией в результате ликвидации компании NORILSK NICKEL INVESTMENTS LTD

за

2. О внесении изменений в Устав ОАО «ГМК «Норильский никель».

Внести изменения в Устав Компании в соответствии с Приложением

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "ГМК "Норильский никель"

Сокращенное наименование

ОАО "ГМК "Норильский никель"

Дата закрытия реестра

24.12.2012

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

12,28

Дата проведения общего собрания акционеров:

11.03.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

за

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».

Избрать членами Совета директоров:
1. Банда Эноса Неда
2. Барбашева Сергея Валентиновича
3. Башкирова Алексея Владимировича
4. Братухина Сергея Борисовича
5. Бугрова Андрея Евгеньевича
6. Варичева Андрея Владимировича
7. Захарову Марианну Александровну
8. Матвиенко Валерия Александровича
9. Мишакова Сталбека Степановича
10. Пенни Гаррета
11. Принслоо Корнелиса Йоханнеса Герхардуса
12. Сокова Максима Михайловича
13. Соловьева Владислава Александровича
14. Чемезова Сергея Викторовича

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

Сокращенное наименование

ОАО "НЛМК"

Дата закрытия реестра

24.04.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,21

Дата проведения общего собрания акционеров:

07.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Об утверждении годового отчета ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК», а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года.

1.1 Утвердить годовой отчет ОАО «НЛМК» за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках ОАО «НЛМК». 1.2 Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «НЛМК» по результатам 2012 финансового года:
- выплатить дивиденды за 2012 год по размещённым обыкновенным акциям денежными средствами в размере 62 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести до 7 августа 2013 года путем перечисления денежных средств юридическим и физическим лицам (акционерам) в безналичном порядке по платежным реквизитам, указанным в анкете зарегистрированного лица у Регистратора ОАО «НЛМК» (по платежным реквизитам, предоставленным уполномоченным лицом акционера, в целях составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов за 2012 год) или в специальном письменном заявлении акционера – иностранного инвестора, полученным ОАО «НЛМК» до даты платежа. По усмотрению ОАО «НЛМК» выплата производится в рублях или в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ РФ на последний рабочий день, предшествующий дате платежа. Расходы по безналичному перечислению денежных средств оплачивает ОАО «НЛМК»;
- прибыль, которая не была направлена на выплату дивидендов, оставить в распоряжении ОАО «НЛМК».

за

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НЛМК».

Избрать Совет директоров ОАО "НЛМК" в количестве 9 человек:
1. Багрин О.В.
2. Визер Х.
3. Гагарин Н.А.
4. Деринг К.
5. Лисин В.С.
6. Саркисов К.Р.
7. Скороходов В.Н.
8. Шортино Б.
9. Штруцл Ф.

за

3. Об избрании Президента (Председателя Правления) ОАО «НЛМК».

Избрать Президентом (Председателем Правления) ОАО «НЛМК» Багрина О.В.

за

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК».

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "НЛМК" в количестве 5 человек:
1. Кладиенко Л.В.
2. Куликов В.С.
3. Несмеянов С.И.
4. Овсянникова Л.М.
5. Шипилова Г.И.

за

5. Об утверждении Аудитора ОАО «НЛМК».

Утвердить аудитором ОАО «НЛМК» ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". Аудит финансовой отчетности ОАО «НЛМК» поручить провести ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

за

6. Об утверждении внутренних документов ОАО «НЛМК» в новых редакциях.

Утвердить Устав ОАО «НЛМК» в новой редакции. Утвердить Регламент проведения общего собрания акционеров ОАО «НЛМК» в новой редакции. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НЛМК» в новой редакции. Утвердить Положение о Правлении ОАО «НЛМК» в новой редакции. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НЛМК» в новой редакции.

за

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

Утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «НЛМК».

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

Сокращенное наименование

ОАО «НК «Роснефть»

Дата закрытия реестра

06.05.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6,97

Дата проведения общего собрания акционеров:

18.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Одобрить заключение ОАО «НК «Роснефть» (далее – «Общество») следующих взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, стоимость имущества, являющегося предметом которых, превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, заключаемых Обществом, аффилированными лицами Общества, компанией «ЭксонМобил Ойл Корпорейшн» и ее аффилированными лицами (далее совместно – «ЭксонМобил»): (i) соглашения материнских компаний, (ii) операторских соглашений, (iii) договоров о платежах в счет финансирования, (iv) договоров купли-продажи сырой нефти и СПБТ, (v) соглашений о создании Центра арктических технологий (далее – «ЦАТ»), и (vi) договора купли-продажи природного газа (далее указанные соглашения совместно именуются – «Сделка»). Стоимость имущества, которое может приобретаться или отчуждаться Обществом в связи с заключением Сделки определена Советом директоров Общества (Протокол №15 от 06.05.2013) и может составить до 775,1 (семьсот семьдесят пять и 1/10) млрд. рублей. Предметом Сделки является регулирование отношений сторон в связи c осуществлением геологоразведки, разработки месторождений и добычи углеводородов на лицензионных участках континентального шельфа Российской Федерации: (i) Восточно-Приновоземельском 1, 2, 3 в Карском море и (ii) Туапсинском прогибе в Черном море, а также создания ЦАТ (далее – «Проект»). Соглашения, входящие в состав Сделки, (i) заключаются без ограничения срока действия, и (ii) регулируются правом Англии, за исключением соглашения участников ЦАТ, которое подчинено праву Российской Федерации. Сделка заключается на следующих основных условиях:
1. Соглашение материнских компаний
1.1 Стороны: ОАО «НК «Роснефть» и компания «ЭксонМобил Ойл Корпорейшн».
Предмет соглашения: Соглашение определяет порядок и условия создания совместных предприятий для целей реализации Проекта, корпоративную структуру, права владения имуществом, финансовые обязательства сторон, перечень обеспечений, порядок получения корпоративных одобрений и необходимость согласования Проекта антимонопольными органами. Стороны предоставляют друг другу ряд взаимных гарантий материнских компаний, в том числе, в отношении надлежащего и своевременного исполнения материнскими компаниями и их соответствующими аффилированными лицами всех финансовых и иных обязательств, предусмотренных проектной документацией, а также, в случае наступления определенных и согласованных Сторонами обстоятельств, в отношении возмещения рассчитанной в соответствии с методикой, установленной в Соглашении, суммы расходов, понесенных соответствующей материнской компанией в ходе реализации Проектов. Соглашение устанавливает обязательства «ЭксонМобил Ойл Корпорейшн» по выплате бонуса коммерческого открытия в размере 0,25 долл. США за каждый баррель запасов категории 2P, приходящихся на долю ЭксонМобил по состоянию на дату утверждения технологической схемы разработки.
1.2 Выгодоприобретатели: Общество, компания «ЭксонМобил Ойл Корпорейшн», компании Karmorneftegaz SARL и Tuapsemorneftegaz SARL, выступающие в качестве операторов Проекта, а также иные аффилированные лица сторон, участвующие в реализации Проекта.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»

Сокращенное наименование

ОАО «НК «Роснефть»

Дата закрытия реестра

06.05.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

6,97

Дата проведения общего собрания акционеров:

20.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение годового отчета Общества.

Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

за

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2012 год.

за

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2012 финансового года следующим образом:
млн. руб.
Прибыль до налогообложения 345 561,5
Изменение отложенных налоговых активов 1 188,0
Изменение отложенных налоговых обязательств (3 112,2)
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи (41 136,7)
Чистая прибыль 302 500,6
Расходы из чистой прибыли 302 500,6
в том числе:
выплата дивидендов 85 315,3
инвестирование, производственное и социальное развитие ОАО «НК «Роснефть» 217 185,3

за

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

Выплатить дивиденды по результатам 2012 финансового года в денежной форме в размере 8 руб. 05 коп. (восемь рублей пять копеек) на одну размещенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить одновременно всем владельцам акций не позднее 19 августа 2013 года.

за

5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров за период выполнения ими своих обязанностей путем передачи пакета акций в размере: Варнигу Маттиасу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Кузовлеву Михаилу Валерьевичу – 76 373 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Лаверову Николаю Павловичу – 75 009 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Некипелову Александру Дмитриевичу – 85 920 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Рудлоффу Хансу-Йоргу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Шишину Сергею Владимировичу – 79 101 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Шугаеву Дмитрию Евгеньевичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013); Щербовичу Илье Викторовичу – 72 282 шт. акций (за периоды с 20.06.2012 по 30.11.2012 и с 30.11.2012 по 20.06.2013).
Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

за

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:
1. Варнига Маттиаса
2. Дадли Роберта
3. Костина Андрея Леонидовича
4. Лаверова Николая Павловича
5. Мака Джона
6. Некипелова Александра Дмитриевича
7. Сечина Игоря Ивановича
8. Хамфриза Дональда
9. Чемезова Сергея Викторовича
10. Шугаева Дмитрия Евгеньевича

за

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:
1. Зенкова Олега Сергеевича
2. Кузовлева Михаила Валерьевича
3. Миронова Алексея Борисовича
4. Нозадзе Георгия Автандиловича
5. Югова Александра Сергеевича

за

8. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2013 год.

за

9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Внести в Устав ОАО «НК «Роснефть следующие изменения и дополнения:
Подпункт (5) пункта 9.2.1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«(5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций».
Подпункт (1) пункта 10.1.5 статьи 10 исключить.
Дополнить пункт 10.4.5 статьи 10 подпунктом (4) следующего содержания:
«(4) Решения Совета директоров о внесении предложений общему собранию акционеров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (7) пункта 9.3.3 статьи 9 настоящего устава, считается принятым Советом директоров, если за него проголосовали как минимум все избранные члены Совета директоров, кроме одного. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров».

за

10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть» в новой редакции.

за

11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1.1. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях совершения депозитных операций сделок с ОАО «ВБРР» (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США, и/или ЕВРО на общую предельную сумму 493 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет;
- процентная ставка:
• по рублям - не ниже чем MosPrime (MIBOR) на соответствующий срок минус 15%;
• по долларам США - не ниже чем Libor (доллары США) на соответствующий срок минус 10%;
• по ЕВРО - не ниже чем Libor (ЕВРО) на соответствующий срок минус 10%.
1.2. Совершение ОАО «НК «Роснефть» (клиент) в рамках Генерального соглашения об общих условиях проведения депозитных операций сделок с ОАО Банк ВТБ (банк) по размещению ОАО «НК «Роснефть» денежных средств в рублях и/или долларах США и/или ЕВРО на общую предельную сумму 1 000 000 000,0 тыс. руб. на следующих условиях:
- срок – от одного дня до трех лет

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «РОСТЕЛЕКОМ»

Сокращенное наименование

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

Дата закрытия реестра

30.04.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,65

Дата проведения общего собрания акционеров:

17.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение годового отчета Общества.



Утвердить годовой отчет ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» по итогам 2012 года.

за

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» по результатам отчетного 2012 финансового года.

за

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

Распределить прибыль Общества по результатам отчетного (2012) года следующим образом:
– на увеличение собственного капитала Общества в размере 24 505 824 465,21 рублей;
– на выплату дивидендов по итогам 2012 года по акциям Общества в размере 8 168 569 327,86 рублей, в том числе:
- выплатить дивиденды за 2012 год по привилегированным акциям типа А Общества в размере 4,1022 рубля на одну акцию.
- выплатить дивиденды за 2012 год по обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 2,4369 рубля на одну акцию.
Определить, что выплата дивидендов лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 30 апреля 2013 года, осуществляется в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами регистратору Общества.

за

4. Избрание членов Cовета директоров Общества.

Количественный состав Cовета директоров 11. Количество кандидатов 31 1. Аганбегян Рубен Абелович;
2. Веремьянина Валентина Федоровна;
3. Гуревич Дмитрий Михайлович;
4. Задорнов Михаил Михайлович;
5. Калугин Сергей Борисович;
6. Кудимов Юрий Александрович;
7. Куликов Сергей Александрович;
8. Малис Олег Адольфович;
9. Семенов Вадим Викторович;
10. Юрьев Евгений Леонидович.
11. Страшнов Дмитрий Евгеньевич;
12. Куликов Денис Викторович.
13. Алексеев Михаил Юрьевич;
14. Бондарик Владимир Николаевич;
15. Войцеховский Юрий Михайлович;
16. Златопольский Антон Андреевич;
17. Катаева Елена Георгиевна;
18. Кудрявцев Николай Николаевич;
19. Малинин Алексей Весьмирович;
20. Немшич Борис (Вoris Nemsic);
21. Провоторов Александр Юрьевич;
22. Родионов Иван Иванович;
23. Азатян Сергей Александрович;
24. Кузьмин Павел Владимирович;
25. Милюков Анатолий Анатольевич;
26. Пчелинцев Александр Анатольевич;
27. Оболенский Артем Алексеевич;
28. Ротенберг Аркадий Романович;
29. Сабитов Николай Владимирович;
30. Хачатурянц Ашот Рафаилович;
31. Ройтман Евгений Владимирович.

за

5. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
1. Батманов Михаил Владимирович;
2. Бочарова Светлана Николаевна;
3. Голубицкий Богдан Иванович;
4. Королева Ольга Григорьевна;
5. Жарко Александр Васильевич.
6. Улупов Вячеслав Евгеньевич.
7. Шевчук Александр Викторович.
8. Гаршин Василий Владимирович;
9. Зеленцова Ирина Вадимовна.
10. Веремьянина Валентина Федоровна.

за

6. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить аудитором ОАО "Ростелеком" на 2013 год ЗАО "КПМГ"

за

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав ОАО "Ростелеком" в новой редакции №13.

за

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО "Ростелеком" в новой редакции №5.

за

9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

1. Установить ежеквартальное вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества, который будет осуществлять функции члена Совета директоров Общества с момента проведения Годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере, определенном Положением о Совете директоров Общества.
2. Установить годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества, а именно лиц, которые будут осуществлять функции членов Совета директоров Общества с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2012 года до следующего Годового общего собрания акционеров, в размере 0,13% от показателя OIBDA, рассчитанного на основании годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2013 год.

за




Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»

Сокращенное наименование

ОАО «Сургутнефтегаз»

Дата закрытия реестра

14.05.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

7,82

Дата проведения общего собрания акционеров:

28.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение годового отчета ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.

Утвердить годовой отчет ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год.

за

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2012 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сургутнефтегаз», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.

за

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размера, формы, срока и порядка выплаты дивидендов по акциям каждой категории.

Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Сургутнефтегаз» за 2012 год. Объявить выплату дивиденда за 2012 год: по привилегированной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 1,48 рубля, по обыкновенной акции ОАО «Сургутнефтегаз» - 0,5 рубля. Выплату дивидендов осуществить не позднее 27 августа 2013 года.

за

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Сургутнефтегаз».

Избрать в Совет директоров ОАО "Сургутнефтегаз":
1. Ананьев С.А.
2. Богданов В.Л.
3. Буланов А.Н.
4. Горбунов И.Н.
5. Егоров О.Ю.
6. Ерохин В.П.
7. Клиновская Т.П.
8. Матвеев Н.И.
9. Резяпов А.Ф.
10. Шашков В.А.

воздержался

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Сургутнефтегаз».

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО "Сургутнефтегаз":
1. Комарова В.П.
2. Мусихина В.В.
3. Олейник Т.Ф.

за

6. Утверждение аудитора ОАО «Сургутнефтегаз».

Утвердить ООО "Росэкспертиза" аудитором ОАО «Сургутнефтегаз» на 2013 год.

за

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Сургутнефтегаз» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).

Одобрить сделки, которые могут быть совершены в будущем ОАО Сургутнефтегаз» в процессе осуществления ОАО Сургутнефтегаз» его обычной хозяйственной деятельности, предусмотренные Уставом ОАО Сургутнефтегаз» в соответствии с Федеральнымо законом «Об акционерных обществах».

за










Полное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Банк ВТБ"

Сокращенное наименование

ОАО "Банк ВТБ"

Дата закрытия реестра

13.05.2013

Процент обыкновенных акций общества в активах фонда

11,99

Дата проведения общего собрания акционеров:

28.06.2013

Формулировки вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка принятого решения

Голосовала ли управляющая компания по данному вопросу, и, если голосовала, - как именно ("за", "против" или "воздержался")

1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2012 год.

за

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО Банк ВТБ.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе
отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО Банк ВТБ за 2012
год.

за

3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года.

Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2012 года в
следующем порядке:
- чистая прибыль к распределению, всего 18 095 755 130,14 рублей;
- отчисления для выплаты дивидендов 14 958 574 112,39 рублей;
- нераспределенная чистая прибыль 3 137 181 017,75 рублей.

за

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2012 года дивиденда в размере 0,00143 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.
2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2012 года:
- дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров, а также наличными денежными средствами в Филиале ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-Петербурге по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 30;
- сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления;
- выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ.

за

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк
ВТБ – негосударственным служащим:
- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000
рублей каждому;
- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ –
1 380 000 рублей;
- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ –
460 000 рублей каждому;
- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ
– 920 000 рублей каждому.
2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ –
негосударственным служащим в период исполнения ими своих обязанностей все
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета
ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, проезд, включая услуги зала VIP, другие
сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным
транспортом.

за

6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из
одиннадцати членов.

за

7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:
1. Бондермана Дэвида (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
2. Варнига Артура Маттиаса;
3. ДеСильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
4. Дубинина Сергея Константиновича;
5. Костина Андрея Леонидовича;
6. Кропачева Николая Михайловича (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
7. Меликьяна Геннадия Георгиевича;
8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета);
9. Моисеева Алексея Владимировича;
10. Попову Елену Владимировну;
11. Улюкаева Алексея Валентиновича.

за

8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести
членов.

за

9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:
1. Костину Марину Александровну;
2. Миронова Алексея Борисовича;
3. Сабанцева Захара Борисовича;
4. Тихонова Никиту Вадимовича;
5. Турухину Марию Александровну;
6. Филиппову Ольгу Юрьевну.

за

10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором ОАО Банк ВТБ для
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

за

11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право
подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о
согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк
России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.

за
скачать файл


следующая страница >>
Смотрите также:
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Норд-Вест Капитал»
506.16kb.
Закрытое акционерное общество
121.63kb.
Закрытое Акционерное Общество Гесол-Лайн
21.97kb.
"управляющая компания" посадит арендаторов за стекло
54.12kb.
Закрытое акционерное общество «соединительные отводы трубопроводов» группа чтпз
16.42kb.
Акционерное общество «машиностроительный завод прут-80»
37.06kb.
«Семейные сбережения»
40.18kb.
Акционерное общество «Каражанбасмунай»
87.67kb.
Б. Э. Быховский джордж беркли
1736.07kb.
Уже более 160 лет компания Carl Zeiss разрабатывает и выпускает оптические приборы, которые задают новые стандарты во всем мире
291.51kb.
Переводится на русский язык, и особенно меня радует то, что вы, мой дорогой читатель, проявили интерес к этой книге
4811.54kb.
Уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал
350.08kb.